Криптовалютные махинации продолжают привлекать внимание правоохранительных органов. Канадский гражданин Фироз Патель, ранее осужденный за незаконную деятельность в криптосфере, вновь оказался за решеткой. Находясь в тюрьме, он попытался скрыть 450 BTC, но был разоблачен, что привело к новому уголовному делу и дополнительному сроку заключения.

 Источник изображения: journalducoin

Первый срок: 36 месяцев за нелегальный криптосервис

Фироз Патель, 50-летний житель Монреаля, начал свою деятельность в криптовалютной сфере еще в 2004 году, запустив платежный сервис AlertPay, позднее переименованный в Payza. Эта компания обслуживала клиентов в США, но не имела необходимых лицензий для работы в стране.

В 2020 году американские власти обвинили Пателя в незаконных финансовых операциях, поскольку его платформа позволяла пользователям переводить средства без должной проверки их происхождения. Как выяснилось, через Payza проходили платежи, связанные с мошенническими схемами, отмыванием денег и даже продажей запрещенных товаров.

В итоге Патель признал себя виновным в незаконной передаче денежных средств и отмывании денег. Суд приговорил его к 36 месяцам лишения свободы.

Попытка спрятать 450 BTC и новый арест

Однако, даже находясь в тюрьме, Фироз Патель не отказался от попыток сохранить доступ к своим криптовалютным активам. Согласно отчету Министерства юстиции США, опубликованному 6 февраля 2025 года, он предпринял несколько шагов, чтобы скрыть 450 BTC, которые оставались у него после первой уголовной истории.

Патель сначала пытался перевести биткоины на биржу Binance, но его аккаунт был быстро заморожен из-за подозрительных транзакций. После этого он перенаправил средства на офшорный счет, зарегистрированный на его отца и связанный с бывшими операциями Payza. Кроме того, он вовлек в схему сообщника, который предоставил поддельные документы для прохождения проверки KYC (Know Your Customer) на криптовалютной платформе.

Тем не менее, агентам Homeland Security удалось отследить транзакции и доказать попытку сокрытия активов. В мае 2023 года, когда Патель все еще находился в тюрьме, против него было возбуждено новое дело об обструкции правосудия.

Новый приговор и конфискация биткоинов

Федеральный суд приговорил Пателя к дополнительным 41 месяцам заключения и трех годам надзора после освобождения. Более того, 450 BTC были конфискованы в пользу государства, включая проценты, начисленные на эти активы.

Этот случай стал одним из самых громких в сфере криптовалютных преступлений в США. Недавно правоохранительные органы также арестовали хакера, связанного с атаками на Kyberswap и Indexed Finance, похитившего 65 миллионов долларов.

Криптовалютная анонимность продолжает привлекать мошенников, но современные методы расследования позволяют спецслужбам эффективно выявлять финансовые преступления даже в блокчейне.